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挪用近30亿美元!原印度最大私营船厂董事长遭逮捕

作者:   发布时间:2022年09月23日    浏览量:109   字体大小:  A+   A- 

 据外媒消息,原印度最大私营船企ABG船厂前董事长兼董事总经理 Rishi Agarwal 日前被捕,被指控涉嫌欺诈28家银行组成的财团,涉案金额达到2284亿卢比(约合28.3亿美元)。

知情人士称,Rishi Agarwal在周三遭印度中央调查局 (CBI) 逮捕,并在审讯时回避提问。

据调查人员透露,Rishi Agarwal设立了大约 100 家空壳公司,从ABG船厂挪用资金进行欺诈,对海外子公司进行巨额投资。CBI 发言人 RC Joshi 在 2 月份表示,“翻阅记录和初步调查发现,关键时期是2005-2012年,这是印度史上最大欺诈案”。”

CBI在 2 月份的一份详细声明中称,ABG船厂账户中的大部分付款发生在 2005 年至 2012 年之间,贷款账户于 2013 年 11 月 30 日变成了不良资产 (NPA)。

据悉,ABG船厂是ABG集团公司的子公司,位于Dahej和Surat,从事船舶建造和维修。自2013年以来,它一直处于严重的财政困难之中。订单下滑、撤单、船舶建造成本上升以及设备扩大投资延迟等消极因素给ABG船厂带来了沉重打击。2015年,ABG船厂交付了手持订单中最后一艘船舶。2019年5月,ABG船厂宣布根据破产法正式启动清算程序。

来源:海运圈聚焦