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 据外媒消息，原印度最大私营船企ABG船厂前董事长兼董事总经理 Rishi Agarwal 日前被捕，被指控涉嫌欺诈28家银行组成的财团，涉案金额达到2284亿卢比（约合28.3亿美元）。

知情人士称，Rishi Agarwal在周三遭印度中央调查局 (CBI) 逮捕，并在审讯时回避提问。

据调查人员透露，Rishi Agarwal设立了大约 100 家空壳公司，从ABG船厂挪用资金进行欺诈，对海外子公司进行巨额投资。CBI 发言人 RC Joshi 在 2 月份表示，“翻阅记录和初步调查发现，关键时期是2005-2012年，这是印度史上最大欺诈案”。”

CBI在 2 月份的一份详细声明中称，ABG船厂账户中的大部分付款发生在 2005 年至 2012 年之间，贷款账户于 2013 年 11 月 30 日变成了不良资产 (NPA)。

据悉，ABG船厂是ABG集团公司的子公司，位于Dahej和Surat，从事船舶建造和维修。自2013年以来，它一直处于严重的财政困难之中。订单下滑、撤单、船舶建造成本上升以及设备扩大投资延迟等消极因素给ABG船厂带来了沉重打击。2015年，ABG船厂交付了手持订单中最后一艘船舶。2019年5月，ABG船厂宣布根据破产法正式启动清算程序。

来源：海运圈聚焦